http://www.hita.hr/files/DokumentiHITA/HITA_upitnikpravneosobe.pdf WebObrazac - Dubinska analiza - upitnik za dubinsku analizu stranke Alati Info Info Napomena Povećaj veličinu slova Smanji veličinu slova Favoriti Poveznice Tuškanova 37, 10000 Zagreb INFORMACIJE O nama About us Uvjeti korištenja Opći uvjeti poslovanja Zaštita privatnosti Sadržaj portala Kontakt obrazac USLUGE O uslugama i cijenama Paketi
Obrada osobnih podataka od strane banke u svrhu provedbe …
Web28 feb 2024 · Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca Utorak, 14.12.2024. Obveznici provođenja sprječavanja pranja novca među kojima su i profesionalne djelatnosti npr vanjska knjigovodstva provjeravaju svoje stranke putem dubinske analize ... Web26 giu 2024 · Dubinska analiza stranke. Članak 4. (1) Prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja povremene transakcije obveznik je dužan primijeniti početnu … molokai community health center complaints
Obrasci IUS-INFO
WebPojednostavljena dubinska analiza stranke..... 16 4.2. Pojačana dubinska analiza stranke ..... 18 4.2.1. Mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju na PEP..... 18 4.2.2. Mjere pojačane dubinske analize koje se primjenjuju na složene i … WebZakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisano je kako dubinska analiza stranke obuhvaća između ostaloga i mjere utvrđivanja identiteta stranke i provjeru njezina identiteta na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnoga, pouzdanoga i neovisnoga izvora, uključujući, ako ga stranka ima, … Web2. Dubinska analiza stranke sastoji se od četiri koraka: identifikacije stranke (pravne ili fizičke osobe), identifikacije zakonskih zastupnika stranke, identifikacije stvarnih vlasnika stranke i analize rizika stranke prema čimbenicima i indikatorima. 3. Postupak dubinske analize stranke normiran je člancima 15.-31. molokai coffee beans